Прокуратурата разследва ОПГ за търговия с влияние с цел отстраняване на висши магистрати
Софийска градска прокуратура стартира разследване за управление и присъединяване в организирана незаконна група, основана с цел приемане на приходи от незаконна активност, пране на пари и данъчни закононарушения. Това оповестиха от обвиняването.
На конференция на 16 март 2023 година бяха показани част от събрани доказателства, от които се открива, че лица, обект на следствия, подсъдими и други организират срещи и диалози с цел организиране на акция в Съединени американски щати, в страни членки на Европейския съюз и на територията на страната по дискредитиране и затрудняване дейността на правоохранителните органи, в това число предприемането на действия, които биха довели до компрометиране и премахване на висши магистрати и полицейски чиновници.
Представени бяха приобщени по надлежния законов ред веществени доказателства, представляващи листове с печатен и ръкописен текст, един от които съдържа следното: „ ВТБ “ - отговарящ на абревиатурата на съветската външно-търговска банка, включена в санкционни описи на Европейски Съюз и САЩ; „ Цецо от Белград “ - евентуално укриващият се в Сърбия Цветан Василев, обвиняем за управление на проведена незаконна група и длъжностно присвояване на 2,7 милиарда лева от КТБ, довело до фалита на банката. Иззет е и лист с наименование „ ВРЕДИТЕЛИ за уволняване “, съдържащ списък с имената и актуалните длъжности на съдии, прокурори и следователи от закритите структури на профилираното правораздаване.
Беше показано и наличието на два броя флашки, съдържащи звукови файлове, представляващи разговори между следните лица - Дилиян Георгиев (с постановена мярка за неотклонение „ задържане под стража “), Красимир Каменов (привлечен в качеството на обвинен за подбуждане към убийството на някогашен чиновник на Министерство на вътрешните работи, разгласен за интернационално търсене в системата на Интерпол, с евентуално местоположение ЮАР, Овидиу Семенеску (обявен за интернационално търсене в системата на Интерпол по следствие за присъединяване в ОПГ на територията на България), както и лицето „ Митко BIRD “, евентуално отнасящо се за Димитър Стоянов, публицист.
По следствието в качеството му на обвинен е притеглен и Тони Иванов. (Същият в това време е подхванал дейности по своето укриване отвън територията на страната, открит е в Испания, където е арестуван от способените органи във връзка осъществяване на издадената от СГП Европейска заповед за арест.)
От досъдебното произвеждане на съображение и по реда на член 216 от Наказателно-процесуален кодекс са отделени материали, като са образувани следните независими досъдебни производства:
Досъдебно произвеждане за това, че в интервала от 2020 година до 24.03.2023 година на територията на Република България е работила проведена незаконна група за да прави в съгласие в страната закононарушения по член 304б, алинея 1 от НК (търговия с влияние). Отделянето е във връзка със събрани доказателства по отношение на дейности на членове на проведената незаконна група по дискредитиране и затрудняване активността на правоохранителните органи и премахване от служба на магистрати и висши полицейски чиновници.
С оглед събраните материали в хода на досъдебното произвеждане, на Държавна организация „ Национална сигурност “ е възложена инспекция, която да откри дали с дейностите по дискредитиране и опит за премахване на магистрати и висши полицейски чиновници,както и затрудняване активността на правоохранителните органи, се заплашва и националната сигурност на страната.
От ДАНС е изискана информация за притежавани от лицата банкови сметки, движимо и недвижимо имущество в чужбина, като за задачата инспекцията следва да се извърши по линия на интернационалното съдействие, за придобиване на значими за следствието обстоятелства и условия.
На Дирекция „ Вътрешна сигурност “-МВР и Дирекция „ Инспекторат “- МВР е предоставено осъществяване на проверка – какви дейности са предприемани по отношение на висши полицейски чиновници, с оглед наличната информация за опити за отстраняването им от системата на Министерство на вътрешните работи, както и налице ли са данни за осъществявани заплащания на чиновници на Министерство на вътрешните работи, съпричастни към незаконната активност.
В хода на следствието е отправена нова опасност във връзка с магистрат, работещ по случая, за което е известена Главна дирекция „ Охрана “ при Министерство на правораздаването. На Главна дирекция „ Национална полиция “ е предоставено установяването на лицата, отправили опасността.
Друго досъдебно произвеждане е отделено за проведена незаконна група за осъществяване на убийства. Отделянето е във връзка със събрани доказателства за активността на незаконната група, като с ГДНП-МВР се организират взаимни дейности по следствието за установяването на съпричастността на участници в групата към пет убийства и един опит за ликвидиране, осъществени в дълъг интервал от време.
СГП управлява и следствие за данъчно закононарушение, осъществено в интервала от 2017 година до 31.10.2022 година, при което е избегнато установяването и заплащането на данъчни отговорности по Закона за Данък добавена стойност в огромни размери. Предмет на следствие е активността на търговски сдружения, стопанисващи борса „ Слатина “ в гр. София, в управителните органи на които вземат участие свързани с Красимир Каменов лица. В хода на следствието в края на 2022 година са осъществени претърсвания и изземвания, при които са конфискувани голям брой документи.
По наказателните производства прокуратурата е упълномощила обособени дейности и на КПКОНПИ и Национална агенция за приходите.
Назначена и направена е техническа експертиза на телефон, употребен от обвинения Дилиян Георгиев. Същата открива съществуването на дейна връзка през мобилни приложения на обвинения Дилиян Георгиев с подсъдимия Цветан Василев, както и с лицата Димитър Стоянов и Калин Едрев и други.
Общият размер на съдържащата се информация е в размер от 24 GB, като същата е в развой на разбор. Софийска градска прокуратура дава част от откритата връзка сред посочените лица, кореспондираща със събраните доказателства за сговор на проведената незаконна група, за дискредитиране у нас и в чужбина и опити за елиминиране на висши магистрати и полицейски чиновници.
По досъдебното произвеждане за проведена незаконна група за търговия с въздействие, за реализирането на дейности по премахване на висши магистрати и служители на реда, са налични и голям брой звукови файлове. Три от тях съставляват телефонни разговори сред оповестения за търсене от Интерпол като подстрекател на убийство на някогашен полицейски чиновник Красимир Каменов със очевидец по делото. В записите се визират разнообразни обстоятелства и условия, свързани с незаконната активност на ОПГ, като се загатват следните имена, абревиатури и други: „ Цецо Василев “, „ Овидиу “, „ Бобока “, „ Митко “, „ Бърд “-а, „ Дилиян “, „ Боян “.
На конференция на 16 март 2023 година бяха показани част от събрани доказателства, от които се открива, че лица, обект на следствия, подсъдими и други организират срещи и диалози с цел организиране на акция в Съединени американски щати, в страни членки на Европейския съюз и на територията на страната по дискредитиране и затрудняване дейността на правоохранителните органи, в това число предприемането на действия, които биха довели до компрометиране и премахване на висши магистрати и полицейски чиновници.
Представени бяха приобщени по надлежния законов ред веществени доказателства, представляващи листове с печатен и ръкописен текст, един от които съдържа следното: „ ВТБ “ - отговарящ на абревиатурата на съветската външно-търговска банка, включена в санкционни описи на Европейски Съюз и САЩ; „ Цецо от Белград “ - евентуално укриващият се в Сърбия Цветан Василев, обвиняем за управление на проведена незаконна група и длъжностно присвояване на 2,7 милиарда лева от КТБ, довело до фалита на банката. Иззет е и лист с наименование „ ВРЕДИТЕЛИ за уволняване “, съдържащ списък с имената и актуалните длъжности на съдии, прокурори и следователи от закритите структури на профилираното правораздаване.
Беше показано и наличието на два броя флашки, съдържащи звукови файлове, представляващи разговори между следните лица - Дилиян Георгиев (с постановена мярка за неотклонение „ задържане под стража “), Красимир Каменов (привлечен в качеството на обвинен за подбуждане към убийството на някогашен чиновник на Министерство на вътрешните работи, разгласен за интернационално търсене в системата на Интерпол, с евентуално местоположение ЮАР, Овидиу Семенеску (обявен за интернационално търсене в системата на Интерпол по следствие за присъединяване в ОПГ на територията на България), както и лицето „ Митко BIRD “, евентуално отнасящо се за Димитър Стоянов, публицист.
По следствието в качеството му на обвинен е притеглен и Тони Иванов. (Същият в това време е подхванал дейности по своето укриване отвън територията на страната, открит е в Испания, където е арестуван от способените органи във връзка осъществяване на издадената от СГП Европейска заповед за арест.)
От досъдебното произвеждане на съображение и по реда на член 216 от Наказателно-процесуален кодекс са отделени материали, като са образувани следните независими досъдебни производства:
Досъдебно произвеждане за това, че в интервала от 2020 година до 24.03.2023 година на територията на Република България е работила проведена незаконна група за да прави в съгласие в страната закононарушения по член 304б, алинея 1 от НК (търговия с влияние). Отделянето е във връзка със събрани доказателства по отношение на дейности на членове на проведената незаконна група по дискредитиране и затрудняване активността на правоохранителните органи и премахване от служба на магистрати и висши полицейски чиновници.
С оглед събраните материали в хода на досъдебното произвеждане, на Държавна организация „ Национална сигурност “ е възложена инспекция, която да откри дали с дейностите по дискредитиране и опит за премахване на магистрати и висши полицейски чиновници,както и затрудняване активността на правоохранителните органи, се заплашва и националната сигурност на страната.
От ДАНС е изискана информация за притежавани от лицата банкови сметки, движимо и недвижимо имущество в чужбина, като за задачата инспекцията следва да се извърши по линия на интернационалното съдействие, за придобиване на значими за следствието обстоятелства и условия.
На Дирекция „ Вътрешна сигурност “-МВР и Дирекция „ Инспекторат “- МВР е предоставено осъществяване на проверка – какви дейности са предприемани по отношение на висши полицейски чиновници, с оглед наличната информация за опити за отстраняването им от системата на Министерство на вътрешните работи, както и налице ли са данни за осъществявани заплащания на чиновници на Министерство на вътрешните работи, съпричастни към незаконната активност.
В хода на следствието е отправена нова опасност във връзка с магистрат, работещ по случая, за което е известена Главна дирекция „ Охрана “ при Министерство на правораздаването. На Главна дирекция „ Национална полиция “ е предоставено установяването на лицата, отправили опасността.
Друго досъдебно произвеждане е отделено за проведена незаконна група за осъществяване на убийства. Отделянето е във връзка със събрани доказателства за активността на незаконната група, като с ГДНП-МВР се организират взаимни дейности по следствието за установяването на съпричастността на участници в групата към пет убийства и един опит за ликвидиране, осъществени в дълъг интервал от време.
СГП управлява и следствие за данъчно закононарушение, осъществено в интервала от 2017 година до 31.10.2022 година, при което е избегнато установяването и заплащането на данъчни отговорности по Закона за Данък добавена стойност в огромни размери. Предмет на следствие е активността на търговски сдружения, стопанисващи борса „ Слатина “ в гр. София, в управителните органи на които вземат участие свързани с Красимир Каменов лица. В хода на следствието в края на 2022 година са осъществени претърсвания и изземвания, при които са конфискувани голям брой документи.
По наказателните производства прокуратурата е упълномощила обособени дейности и на КПКОНПИ и Национална агенция за приходите.
Назначена и направена е техническа експертиза на телефон, употребен от обвинения Дилиян Георгиев. Същата открива съществуването на дейна връзка през мобилни приложения на обвинения Дилиян Георгиев с подсъдимия Цветан Василев, както и с лицата Димитър Стоянов и Калин Едрев и други.
Общият размер на съдържащата се информация е в размер от 24 GB, като същата е в развой на разбор. Софийска градска прокуратура дава част от откритата връзка сред посочените лица, кореспондираща със събраните доказателства за сговор на проведената незаконна група, за дискредитиране у нас и в чужбина и опити за елиминиране на висши магистрати и полицейски чиновници.
По досъдебното произвеждане за проведена незаконна група за търговия с въздействие, за реализирането на дейности по премахване на висши магистрати и служители на реда, са налични и голям брой звукови файлове. Три от тях съставляват телефонни разговори сред оповестения за търсене от Интерпол като подстрекател на убийство на някогашен полицейски чиновник Красимир Каменов със очевидец по делото. В записите се визират разнообразни обстоятелства и условия, свързани с незаконната активност на ОПГ, като се загатват следните имена, абревиатури и други: „ Цецо Василев “, „ Овидиу “, „ Бобока “, „ Митко “, „ Бърд “-а, „ Дилиян “, „ Боян “.
Източник: bulnews.bg
КОМЕНТАРИ